чтобы отследить такие переводы нужно не мало времени и кучу проверок десятки счетов, без согласия пользователей этих счетов, что ведет к другим нарушениям закона.
что бы такого с вами не случалось не нужно доверять никому, не разбазаривать на лево, на право свои личные данные (этому учит всех администрация всегда), не сдавать дон монетки большими партиями барыгам на скупке с одного перса. а тех кто ломает аккаунты чужие, таких людей никогда не встречал и не верю в них для меня лично это чисто сказки про всемогущих хакеров, если такие есть пусть меня переубедят и взломают мои аки сомневаюсь что у них что то получится